การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การงดเว้นเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของอดีต
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานดูแลดูแลบทลงทัณฑ์นี้ได้รับจากการเลิกเมิดการต้านทานการถูเงิน (AML) ที่กำหนดเอาไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานดูแลดูแลของคดีและการสอบปากคำสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงพอและผู้ประกอบการมีความรู้ของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อหนักใจที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่กล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานกำกับดูแลในตอนนี้เป็นปัญหาในอดีตกาลและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อแก้ไข.
หน่วยงานกำกับดูแลได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการอันได้ผลสำเร็จมาจากการคั่นแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปด้านหน้า
ในบรรดาเหล่านั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรจะช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี เตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังเพื่อตอบสนองมาตรฐานการดูแลดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการยังคงใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจและกำหนดการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันเวลาและมั่นคง
การควบคุมการเดิมพันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อพูดถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลไม่เชื่อว่าจำเป็นที่จะต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บรวบรวมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากปัจจุบันนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มกิจการค้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในประเด็นต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับปรุงหลักสูตรการควบคุมดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้หลีกเลี่ยงความพยายามอะไรก็แล้วแต่สำหรับการติดตาม บริษัท ที่รู้สึกว่ากำลังระบายสีตามวิถีทางระเบียบเช่นกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนบทลงโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.